FIOD Home FIOD Phishingmail namens de FIOD: De belastingdienst constateert overtredingen bij jou Valse berichten, Oplichtingstrucs 30 sep 2024 Jij bent zogenaamd betrapt op belastingfraude. Om ernstige juridische gevolgen te vermijden dien je onmiddellijk contact op te nemen met de FIOD. Boekhoudster Aurora D. gearresteerd: FIOD doet inval wegens verdenking van oplichting Fragment 23 nov 2021 Boekhoudster Aurora D. – waar Opgelicht?! eind september vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteedde – is op 9 november aangehouden tijdens een inval van de FIOD bij haar... Michael van der Plas, ex-man van Barbie, opgepakt door de FIOD in onderzoek naar verkoop van vervalste merkkleding Nieuws 10 sep 2020 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag vier verdachten aangehouden in een lopend onderzoek. Eén van de verdachten is Michael van der Plas (40), de... Forse celstraffen geëist wegens omvangrijke zwendel met mondkapjes Nieuws 17 jun 2020 Tegen twee verdachten in een omvangrijke fraudezaak waarbij de Duitse overheid met maar liefst elf miljoen mondkapjes werd opgelicht, werden vandaag forse celstraffen geëist in de... FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan Nieuws 15 mei 2020 De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak 'coronafraude' in de kiem te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en... FIOD arresteert duo wegens grootschalige oplichting met mondkapjes Nieuws 6 apr 2020 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vanmorgen twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Het... Duo steekt twee ton aan opbrengst verkoop kalenders voor zieke kinderen in eigen zak Nieuws 21 jan 2020 Twee mannen van 33 en 42 jaar afkomstig uit het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam zijn door de FIOD gearresteerd op verdenking van oplichting en belastingfraude. Het... FIOD haalt website van factuurvervalser uit de lucht Nieuws 3 dec 2019 Waren we allemaal nog op tijd met het kopen van wat nepfactuurtjes om de boekhouding sluitend te krijgen, of waren jullie zo verstandig om ons advies op te volgen en de... Aanhoudingen bij start-up in Joure op verdenking van witwassen Nieuws 22 nov 2019 Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen bij een beginnend bedrijf in Joure. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg de mannen... Kabinet trekt 110 miljoen uit voor criminaliteitsbestrijding Nieuws 4 nov 2019 Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het geld wordt ook ingezet voor beveiliging van rechters en advocaten, aldus... FIOD doet inval om verdenking witwassen Nieuws 31 okt 2019 In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat... FIOD en douane doen invallen in Limburg wegens illegale tabakshandel Nieuws 28 okt 2019 De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane hebben in Limburg invallen gedaan in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Agenten zijn sinds maandagochtend... FIOD: 'Man (35) uit Rotterdam tilt fiscus voor ruim vijf miljoen euro' Nieuws 11 okt 2019 Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro... Politie gaat exclusieve designeritems van criminelen veilen Nieuws 27 aug 2019 Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland biedt vanaf vandaag exclusieve designeritems te koop aan op de veilingsite BVA Auctions. Het gaat om goederen als dure (designer-)kleding,... FIOD arresteert twee mannen op verdenking van beleggingsfraude Nieuws 11 jul 2019 Twee mannen van 55 en 48 uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De volledige... Vorige 1 2 3 4 1 / 4 Volgende
Phishingmail namens de FIOD: De belastingdienst constateert overtredingen bij jou Valse berichten, Oplichtingstrucs 30 sep 2024 Jij bent zogenaamd betrapt op belastingfraude. Om ernstige juridische gevolgen te vermijden dien je onmiddellijk contact op te nemen met de FIOD. Boekhoudster Aurora D. gearresteerd: FIOD doet inval wegens verdenking van oplichting Fragment 23 nov 2021 Boekhoudster Aurora D. – waar Opgelicht?! eind september vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteedde – is op 9 november aangehouden tijdens een inval van de FIOD bij haar... Michael van der Plas, ex-man van Barbie, opgepakt door de FIOD in onderzoek naar verkoop van vervalste merkkleding Nieuws 10 sep 2020 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag vier verdachten aangehouden in een lopend onderzoek. Eén van de verdachten is Michael van der Plas (40), de... Forse celstraffen geëist wegens omvangrijke zwendel met mondkapjes Nieuws 17 jun 2020 Tegen twee verdachten in een omvangrijke fraudezaak waarbij de Duitse overheid met maar liefst elf miljoen mondkapjes werd opgelicht, werden vandaag forse celstraffen geëist in de... FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan Nieuws 15 mei 2020 De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak 'coronafraude' in de kiem te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en... FIOD arresteert duo wegens grootschalige oplichting met mondkapjes Nieuws 6 apr 2020 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vanmorgen twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Het... Duo steekt twee ton aan opbrengst verkoop kalenders voor zieke kinderen in eigen zak Nieuws 21 jan 2020 Twee mannen van 33 en 42 jaar afkomstig uit het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam zijn door de FIOD gearresteerd op verdenking van oplichting en belastingfraude. Het... FIOD haalt website van factuurvervalser uit de lucht Nieuws 3 dec 2019 Waren we allemaal nog op tijd met het kopen van wat nepfactuurtjes om de boekhouding sluitend te krijgen, of waren jullie zo verstandig om ons advies op te volgen en de... Aanhoudingen bij start-up in Joure op verdenking van witwassen Nieuws 22 nov 2019 Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen bij een beginnend bedrijf in Joure. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg de mannen... Kabinet trekt 110 miljoen uit voor criminaliteitsbestrijding Nieuws 4 nov 2019 Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het geld wordt ook ingezet voor beveiliging van rechters en advocaten, aldus... FIOD doet inval om verdenking witwassen Nieuws 31 okt 2019 In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat... FIOD en douane doen invallen in Limburg wegens illegale tabakshandel Nieuws 28 okt 2019 De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane hebben in Limburg invallen gedaan in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Agenten zijn sinds maandagochtend... FIOD: 'Man (35) uit Rotterdam tilt fiscus voor ruim vijf miljoen euro' Nieuws 11 okt 2019 Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro... Politie gaat exclusieve designeritems van criminelen veilen Nieuws 27 aug 2019 Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland biedt vanaf vandaag exclusieve designeritems te koop aan op de veilingsite BVA Auctions. Het gaat om goederen als dure (designer-)kleding,... FIOD arresteert twee mannen op verdenking van beleggingsfraude Nieuws 11 jul 2019 Twee mannen van 55 en 48 uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De volledige... Vorige 1 2 3 4 1 / 4 Volgende
Phishingmail namens de FIOD: De belastingdienst constateert overtredingen bij jou Valse berichten, Oplichtingstrucs 30 sep 2024 Jij bent zogenaamd betrapt op belastingfraude. Om ernstige juridische gevolgen te vermijden dien je onmiddellijk contact op te nemen met de FIOD.
Boekhoudster Aurora D. gearresteerd: FIOD doet inval wegens verdenking van oplichting Fragment 23 nov 2021 Boekhoudster Aurora D. – waar Opgelicht?! eind september vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteedde – is op 9 november aangehouden tijdens een inval van de FIOD bij haar...
Michael van der Plas, ex-man van Barbie, opgepakt door de FIOD in onderzoek naar verkoop van vervalste merkkleding Nieuws 10 sep 2020 De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag vier verdachten aangehouden in een lopend onderzoek. Eén van de verdachten is Michael van der Plas (40), de...
Forse celstraffen geëist wegens omvangrijke zwendel met mondkapjes Nieuws 17 jun 2020 Tegen twee verdachten in een omvangrijke fraudezaak waarbij de Duitse overheid met maar liefst elf miljoen mondkapjes werd opgelicht, werden vandaag forse celstraffen geëist in de...
FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan Nieuws 15 mei 2020 De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak 'coronafraude' in de kiem te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en...
FIOD arresteert duo wegens grootschalige oplichting met mondkapjes Nieuws 6 apr 2020 De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vanmorgen twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Het...
Duo steekt twee ton aan opbrengst verkoop kalenders voor zieke kinderen in eigen zak Nieuws 21 jan 2020 Twee mannen van 33 en 42 jaar afkomstig uit het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam zijn door de FIOD gearresteerd op verdenking van oplichting en belastingfraude. Het...
FIOD haalt website van factuurvervalser uit de lucht Nieuws 3 dec 2019 Waren we allemaal nog op tijd met het kopen van wat nepfactuurtjes om de boekhouding sluitend te krijgen, of waren jullie zo verstandig om ons advies op te volgen en de...
Aanhoudingen bij start-up in Joure op verdenking van witwassen Nieuws 22 nov 2019 Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen bij een beginnend bedrijf in Joure. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg de mannen...
Kabinet trekt 110 miljoen uit voor criminaliteitsbestrijding Nieuws 4 nov 2019 Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het geld wordt ook ingezet voor beveiliging van rechters en advocaten, aldus...
FIOD doet inval om verdenking witwassen Nieuws 31 okt 2019 In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat...
FIOD en douane doen invallen in Limburg wegens illegale tabakshandel Nieuws 28 okt 2019 De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane hebben in Limburg invallen gedaan in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Agenten zijn sinds maandagochtend...
FIOD: 'Man (35) uit Rotterdam tilt fiscus voor ruim vijf miljoen euro' Nieuws 11 okt 2019 Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro...
Politie gaat exclusieve designeritems van criminelen veilen Nieuws 27 aug 2019 Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland biedt vanaf vandaag exclusieve designeritems te koop aan op de veilingsite BVA Auctions. Het gaat om goederen als dure (designer-)kleding,...
FIOD arresteert twee mannen op verdenking van beleggingsfraude Nieuws 11 jul 2019 Twee mannen van 55 en 48 uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De volledige...
