Opgelicht?!

Phishingmail namens de FIOD: De belastingdienst constateert overtredingen bij jou

Phishingmail namens de FIOD: De belastingdienst constateert overtredingen bij jou

Jij bent zogenaamd betrapt op belastingfraude. Om ernstige juridische gevolgen te vermijden dien je onmiddellijk contact op te nemen met de FIOD.

Boekhoudster Aurora D. gearresteerd: FIOD doet inval wegens verdenking van oplichting

Boekhoudster Aurora D. gearresteerd: FIOD doet inval wegens verdenking van oplichting

Boekhoudster Aurora D. – waar Opgelicht?! eind september vorig jaar uitgebreid aandacht aan besteedde – is op 9 november aangehouden tijdens een inval van de FIOD bij haar woning in Apeldoorn. Ze wordt verdacht van oplichting, valsheid in geschrifte en belastingfraude. De FIOD nam papieren en digitale documenten in beslag in haar woning, maar ook in een opslag in Lelystad, de plaats waar zij haar bedrijf had.

Michael van der Plas, ex-man van Barbie, opgepakt door de FIOD in onderzoek naar verkoop van vervalste merkkleding

Michael van der Plas, ex-man van Barbie, opgepakt door de FIOD in onderzoek naar verkoop van vervalste merkkleding

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft vandaag vier verdachten aangehouden in een lopend onderzoek. Eén van de verdachten is Michael van der Plas (40), de ex-partner van Oh Oh Cherso-sterretje Samantha 'Barbie' de Jong. Het viertal wordt verdacht van grootschalige handel in vervalste merkkleding. De FIOD heeft beslag gelegd op namaakkleding, een auto, contant geld en de administratie.

Forse celstraffen geëist wegens omvangrijke zwendel met mondkapjes

Forse celstraffen geëist wegens omvangrijke zwendel met mondkapjes

Tegen twee verdachten in een omvangrijke fraudezaak waarbij de Duitse overheid met maar liefst elf miljoen mondkapjes werd opgelicht, werden vandaag forse celstraffen geëist in de rechtbank te Zwolle. De 61-jarige Gerard M. uit Amersfoort en de 52-jarige Eddy B. uit Oldenzaal moeten van het OM 3 en 4 jaar de cel in wegens oplichting en witwassen.

FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan

FIODs nieuwe coronafraude-aanpak: gewoon bij mensen langs gaan

De fiscale opsporingsdienst FIOD probeert met een nieuwe aanpak 'coronafraude' in de kiem te smoren. Waar de dienst normaal probeert tot aanhoudingen te komen in complexe en langdurige onderzoeken, gaan FIOD-rechercheurs bij coronafraude in veel gevallen gewoon bij mensen langs. Dat meldt de Telegraaf vrijdag.

FIOD arresteert duo wegens grootschalige oplichting met mondkapjes

FIOD arresteert duo wegens grootschalige oplichting met mondkapjes

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vanmorgen twee aanhoudingen verricht in een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting bij de verkoop van mondkapjes. Het gaat om een 51-jarige man uit Oldenzaal en een 61-jarige man uit Amersfoort. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Duo steekt twee ton aan opbrengst verkoop kalenders voor zieke kinderen in eigen zak

Duo steekt twee ton aan opbrengst verkoop kalenders voor zieke kinderen in eigen zak

Twee mannen van 33 en 42 jaar afkomstig uit het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht en Rotterdam zijn door de FIOD gearresteerd op verdenking van oplichting en belastingfraude. Het duo verkocht kalenders waarvan de opbrengst naar zieke kinderen zou gaan, maar een deel van de opbrengst - naar schatting zeker € 200.000 - werd in eigen zak gestoken.

FIOD haalt website van factuurvervalser uit de lucht

FIOD haalt website van factuurvervalser uit de lucht

Waren we allemaal nog op tijd met het kopen van wat nepfactuurtjes om de boekhouding sluitend te krijgen, of waren jullie zo verstandig om ons advies op te volgen en de dienstverlening van Koopjefactuur.online lekker links te laten liggen? Wij hopen natuurlijk op dat laatste, maar voor wie zin had in wat boekhoudkundig gesjoemel hebben we een mededeling: de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft de website offline gehaald én er is een woning doorzocht.

Aanhoudingen bij start-up in Joure op verdenking van witwassen

Aanhoudingen bij start-up in Joure op verdenking van witwassen

Drie mannen zijn aangehouden op verdenking van oplichting en witwassen bij een beginnend bedrijf in Joure. De Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) kreeg de mannen in het vizier na een melding dat er voor ruim 2,3 miljoen euro was overgeboekt van het bedrijf naar de privérekening van de 40-jarige hoofdverdachte uit Groningen.

Kabinet trekt 110 miljoen uit voor criminaliteitsbestrijding

Kabinet trekt 110 miljoen uit voor criminaliteitsbestrijding

Het kabinet trekt 110 miljoen euro extra uit om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Het geld wordt ook ingezet voor beveiliging van rechters en advocaten, aldus minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

FIOD doet inval om verdenking witwassen

FIOD doet inval om verdenking witwassen

In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800.000 euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht. Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdag bekend. De financiële structuren waarvan de man gebruikmaakte, kwamen naar voren in de Panama Papers.

FIOD en douane doen invallen in Limburg wegens illegale tabakshandel

FIOD en douane doen invallen in Limburg wegens illegale tabakshandel

De fiscale opsporingsdienst FIOD en de douane hebben in Limburg invallen gedaan in een onderzoek naar illegale sigarettenproductie en -handel. Agenten zijn sinds maandagochtend bezig met invallen in Eygelshoven, Roggel, Weert en Brunssum, bevestigt de FIOD na berichtgeving van De Telegraaf. In Stamproy is een grote illegale fabriek gevonden.

FIOD: 'Man (35) uit Rotterdam tilt fiscus voor ruim vijf miljoen euro'

FIOD: 'Man (35) uit Rotterdam tilt fiscus voor ruim vijf miljoen euro'

Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt ervan verdacht de Belastingdienst voor miljoenen euro's te hebben opgelicht. Met een valse aangifte omzetbelasting vroeg hij 5,4 miljoen euro terug. Dat geld kreeg hij ook, hoewel hij er geen recht op had. Zijn huis is donderdagavond doorzocht.

Politie gaat exclusieve designeritems van criminelen veilen

Politie gaat exclusieve designeritems van criminelen veilen

Het Openbaar Ministerie in Noord-Holland biedt vanaf vandaag exclusieve designeritems te koop aan op de veilingsite BVA Auctions. Het gaat om goederen als dure (designer-)kleding, tassen en schoenen die door het OM, de politie en de FIOD in beslag zijn genomen bij criminelen en hun partners. Het betreft een pilot die wordt gehouden in Noord-Holland, maar de spullen zijn uit het hele land afkomstig.

FIOD arresteert twee mannen op verdenking van beleggingsfraude

FIOD arresteert twee mannen op verdenking van beleggingsfraude

Twee mannen van 55 en 48 uit Amsterdam en Schagen zijn aangehouden wegens beleggingsfraude. Ze worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. De volledige administratie is in beslag genomen, evenals drie auto's, een goudstaaf van 500 gram, dure horloges, zes schilderijen en een niet nader bekend gemaakt bedrag aan contanten. Ook is beslag gelegd op twintig bankrekeningen.