De Politie heeft in samenwerking met de FIOD woensdag in Utrecht, Lelystad, Amsterdam en op Tenerife zes verdachten aangehouden op verdenking van grootschalige financiële fraude. Op 33 locaties werden doorzoekingen verricht, waaronder in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Vijf mannelijke verdachten, in de leeftijd van 31 tot en met 77 jaar, zijn woonachtig in Utrecht, Lelystad en Amsterdam. Een vrouwelijke verdachte van 66 jaar komt uit Maarssen. De zes worden verdacht van witwassen, valsheid in geschrifte, deelname aan een criminele organisatie en fiscale fraude. Meerdere aanhoudingen worden op dit moment niet uitgesloten.

Met gebruikmaking van diverse bedrijven (ook in het buitenland) werd een zwart geld circuit gecreëerd De verdachten investeerden het zwarte geld in Nederlands vastgoed dat in gebruik is voor legale prostitutie). Op deze wijze werd zwart geld witgewassen.

Beslag auto's, boten en panden

Op meer dan 30 locaties door het hele land zijn woningen, panden of loodsen doorzocht. De politie heeft auto's, boten, sieraden, computers, administratie en bankrekeningen inbeslaggenomen. Ook zijn er drie vuurwapens aangetroffen en meegenomen.

Op 22 panden en 3 percelen grond, met een geschatte totaalwaarde van meerdere miljoenen, is beslag gelegd. In het kader van het strafrechtelijke onderzoek werden tegelijkertijd vier doorzoekingen verricht in het buitenland.

Bron: Politie