De opsporingsdienst van de Belastingdienst heeft maandag een 31-jarige man aangehouden die verdacht wordt van fraude met belastingen. Hij zou geprobeerd hebben de dienst op te lichten voor 1,2 miljoen euro.
Dat liet het ministerie van Financiën maandag weten. De man wordt verdacht van het opzettelijk onjuist doen van aangiften inkomstenbelasting en omzetbelasting, valsheid in geschrifte en witwassen.
De verdachte diende vermoedelijk op naam van anderen allerlei verzoeken om teruggave van belasting in. Een deel van die mensen komt uit de Baltische staten. Zij werden waarschijnlijk overgehaald naar Nederland te komen onder het voorwendsel dat ze hier een baan konden krijgen.
Vermoedelijk regelde de verdachte voor hen de inschrijving bij de gemeente, de aanvraag van een burgerservicenummer, een bankrekening en inschrijving bij de Kamer van Koophandel als zzp'er. De verdachte liet de bankpasjes aan hem afgeven.
ANP
