Een directeur en een medewerker van een hypotheek- en assurantiekantoor in Enschede zijn veroordeeld wegens oplichting, het witwassen van geld en valsheid in geschrifte.
Het tweetal inde geld voor verzekeringen die ze nooit hadden afsloten en vervalsten verzekeringscertificaten. De Enschedeërs maakten zich tussen 2006 en 2008 schuldig aan het verrijken van zichzelf ten koste van hun klanten. Het ging hierbij om bedragen tussen de 3500 en de 9500 euro, waarbij enkele klanten ernstig werden gedupeerd.
Bron: tvenschedefm.nl (28-05-2015)
Afbeelding: iStockphoto
Gerelateerd
- Onderzoek FIOD naar 11 verdachten witwassen
- Strengere wetgeving in Europese anti-witwasrichtlijn
- Arrestaties in grote witwaszaak
- SNS verdachten omkoping en witwassen voor rechter
- Inval bloemenbedrijven voor heling, witwassen en BTW-fraude
- Strijd tegen witwassen vereist duidelijkheid eigenaren
- Eigenaren hotelgroep Amsterdam verdacht van mensensmokkel
- Ex-VVD-fractievoorzitster nog niet voor rechter
- Oplichterskoppel uit Brabant opgepakt
- Richard B. combineerde dateplezier met oplichting
- Celstraf voor dakdekker wegens oplichting
- Hypotheekadviseur cel in voor vervalsingen