Drie mannen uit Eindhoven en Geldrop en twee vrouwen zijn begin deze week gearresteerd op verdenking van het witwassen van grote geldbedragen.
De verdachten maakten vermoedelijk gebruik van fruitimportbedrijven in Eindhoven om hun criminele vermogen wit te wassen, meldt het Openbaar Ministerie vrijdag. Het onderzoek in deze zaak werd in april vorig jaar gestart, nadat er in de haven van Antwerpen een container met 436 kilo cocaïne werd onderschept. Deze partij drugs kwam uit Colombia en had als eindbestemming een bedrijf dat fruit importeert. De Belgische douane vond de cocaïne in 320 pakketten in het dak van de container.
De 44-jarige hoofdverdachte uit Geldrop geeft vermoedelijk leiding aan de fruitimportbedrijven, laat het OM weten. Hij wordt verdacht van witwassen en het bezit van vuurwapens en munitie.
Bron: ANP (06-03-2015)
Gerelateerd
- Man dupeert werkgever voor 100.000 euro
- Juwelierszaak Schaap en Citroen verdacht van belastingfraude
- Corruptiepraktijken in Benin met Nederlands ontwikkelingsgeld
- Hypotheek- en assurantiekantoor schuldig aan oplichting
- Hoogste boete voor 'Ficus-zaak': 98 miljoen euro
- Roemeense premier vervolg voor witwassing
- Speedboot in beslag bij witwasonderzoek