Onderzoek FIOD naar witwassen met valse facturen
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vorige week doorzoekingen gedaan in twee woningen en een bedrijfspand van twee mannen die verdacht worden van witwassen.
De verdachten zouden vanaf 2011 ruim anderhalf miljoen euro hebben witgewassen. De FIOD heeft beslag gelegd op administratie en sieraden. Ook zijn een aantal woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen in beslag genomen.
De verdachten zijn 39 en 35 jaar. De FIOD vermoedt dat beide mannen bedrijvenconstructies in Hongkong hebben opgezet om het 'zwarte' geld weg te sluizen. Met valse facturen werd het geld vervolgens weer teruggehaald naar Nederland. Bron: Belastingdienst