Maandag is een grote rechtszaak begonnen tegen achttien verdachten en dertien bedrijven die betrokken zouden zijn bij het aanbieden van illegale online gokspellen. Met de zeven illegale goksites zouden de verdachten miljoenen hebben verdiend.
De verdachten werden al in 2013 en 2014 aangehouden. Onder hen is de directeur van een Eindhovens gokbedrijf dat vermoedelijk fungeerde als witwasfabriek voor drugsgeld. Volgens het OM zou zo meer dan 100 miljoen aan crimineel geld zijn witgewassen. Ook vriendinnen en echtgenotes van de hoofdverdachten zijn aangeklaagd.
Andere verdachten
Naast de eigenaren en exploitanten van de sites staan ook een advocate, een belastingadviseur en een ex-directeur van een financieel bedrijf terecht. Het OM ziet de advocate als een consigliere, een raadgever van een maffiabaas. De aanklager denkt dat de advocate heeft gelogen in de aanvraag voor een vergunning, contracten vervalste en de ‘fopstructuur’ van het bedrijf heeft opgezet. Naar verwachting is de uitspraak op 20 december.
Bron: ANP