Tegen ING is aangifte gedaan omdat de bank honderden witwastransacties mogelijk zou hebben gemaakt. Dat meldt de Volkskrant woensdag.
De bank zou dubieuze transacties hebben doorgezet terwijl er 'een ernstig vermoeden van betrokkenheid bij witwassen en belastingfraude' was. De transacties liepen via een bedrijf van de Amsterdamse financier Sam van Doorn. Hij waarschuwde ING verschillende keren dat buitenlandse bedrijven via zijn ex-compagnon, Erwin de R., geld wegsluisden naar belastingparadijzen.
In totaal zou voor bijna 123 miljoen euro zijn witgewassen. Een woordvoerder van ING zegt kennis te hebben genomen van de aangifte maar wil in de krant niet reageren.
Bron: ANP
Foto: Shutterstock
Gerelateerd
- Voor tonnen in beslag genomen in witwaszaak
- Man opgepakt in groot witwasonderzoek
- Taakstraf voor witwassen geld Residentie Orkest
- Leidenaren aangehouden op verdenking van witwassen
- FIOD: 'Banken moeten alerter zijn op witwaspraktijken'
- Accountant van KPMG Curaçao had belangrijke rol in grote witwaszaak
- 'Oplichters konden ongestoord geld ontvangen via ING'