Een 64-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op verdenking van het witwassen van miljoenen euro's en belastingfraude. Hij kocht van het geld, waarvan de herkomst onduidelijk is, onder meer panden in het centrum van de hoofdstad.
De verdachte is dinsdag opgepakt, evenals zijn 60-jarige vrouw en drie familieleden van de man. Die worden ook verdacht van witwassen.
Invallen in Amsterdam en Tel Aviv
De fiscale opsporingsdienst FIOD maakte dat woensdag bekend. De FIOD deed dinsdag invallen op vier plekken in Amsterdam en op twee locaties in Tel Aviv in Israël. Er is beslag gelegd op drie panden in de hoofdstad en op bankrekeningen in Nederland en Luxemburg.
Aan de bel getrokken
Het onderzoek is begonnen nadat het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) - waarin verschillende overheidsdiensten samenwerken - aan de bel had getrokken.
Bron: ANP