Een 25-jarige man uit Delft is op 4 augustus veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor oplichting, diefstal en fraude met creditcards. In drie jaar tijd maakte hij vele slachtoffers geld afhandig.
Naast de gevangenisstraf die de man moet uitzitten, moet hij aan zijn slachtoffers zo’n €32.000,- betalen. Ook werd hem een bedrag van € 174.281,33 afgenomen. Copsincyberspace meldt dat het gaat om Barry I., manager van de rapgroep Strictly Family Business, die lid was van een ‘fraudeclubje’ dat via allerlei valse mails velen dupeerde.
Grootschalige creditcardfraude
De man kwam in beeld bij de politie nadat er een melding was binnengekomen dat hij zich op grote schaal zou bezighouden met creditcardfraude. Uit politieonderzoek kwam naar voren dat de man over veel geld beschikte, terwijl daar geen duidelijke bron van inkomsten voor was. Zijn enige inkomstenbron was zijn studiefinanciering. Hiermee kon hij zijn dure levenswijze niet betalen: zo reed hij in dure huurauto’s.
Werkwijze
De slachtoffers kregen een e-mail, een phishingmail, waarbij de geadresseerde een nepsite te zien kreeg van bijvoorbeeld ICS. In de mail werd het slachtoffer verzocht zijn persoonlijke gegevens in te vullen, waarna uiteindelijk geld van diens rekening kon worden overgemaakt naar rekeningen van katvangers. De 25-jarige man zorgde voor deze katvangers: mensen die hun bankrekeningnummer ter beschikking stellen.
Veel bankpasjes
De man beschikte over veel bankpasjes op naam van andere mensen. Een deel daarvan vond de politie in zijn huis of auto. Ook werden er in zijn telefoon WhatsApp gesprekken en afbeeldingen gevonden die erop wezen dat hij zich met creditcardfraude bezighield.
Daling fraudemeldingen
Creditcardbedrijf ICS noteerde een opvallende daling van het aantal fraudemeldingen nadat de politie de verdachte had aangehouden.
Bron: OM Den Haag / Copsincyberspace