Nederlandse banken wisselen steeds vaker kennis en informatie over de aanpak van verdachte financiële transacties uit met de FIOD en de Belastingdienst. ABN AMRO heeft onlangs zelfs tijdelijk medewerkers geruild met de FIOD om inzicht te krijgen in elkaars opsporingsmethodes. Dit meldt Het Financieele Dagblad.
Banken willen meer samenwerking
De banken staan onder grote druk om hun antiwitwasprogramma's te verbeteren. Terrorismebestrijding en witwassen zijn zowel voor overheid als banken dé thema's. De banken zouden de samenwerking daarom graag verder uitbouwen.
'Kennis bundelen efficiënter'
'Als bank werk je op dit gebied het liefst met overheidspartijen, het is veel efficiënter als je de kennis kan bundelen', zegt hoofd veiligheidszaken van de Nederlandse Vereniging van Banken Yvonne Willemsen in de krant.
Bron: ANP
Gerelateerd
- Drietal verdacht van miljoenenfraude
- FIOD stuit op fraude door belastingadviseurs
- 'FIOD doet onderzoek naar fraude op Schiphol'
- ING tijdelijk door overheid gemonitord wegens fraudezaken
- Marechaussee en FIOD gaan vertrouwelijke communicatie afluisteren
- Europese Commissie eist 2,7 miljard van Britse regering
- Indiase miljardair gearresteerd wegens grote bankfraude