De FIOD heeft dinsdag in Tilburg vier familieleden aangehouden die worden verdacht van oplichting van banken en fraude met kinderopvangtoeslagen. Ze zouden de afgelopen jaren een criminele organisatie hebben gevormd die de opbrengst van de fraudes heeft witgewassen. Het totale schade wordt geschat op ten minste 1,6 miljoen euro.
Het vermoeden is dat diverse Oost-Europese vrouwen in opdracht van verdachten valse aangiften hebben gedaan van de geboorte van tweelingen, in onder meer Tilburg, Den Bosch, Breda en Hengelo. Vervolgens werden bij de Belastingdienst toeslagen kinderopvang aangevraagd voor deze vermoedelijk niet-bestaande tweelingen. Hiermee zou een bedrag van minimaal 200.000 euro gemoeid zijn.
Ook wordt het viertal verdacht van het oplichten van verschillende banken voor een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro. Ze stortten contant geld in zogeheten sealbags, verzegelde plastic enveloppen. Deze zouden lang niet altijd de opgegeven opgegeven geldbedragen bevatten.
In totaal zijn acht woningen doorzocht, waarvan de meeste in Tilburg. Daarbij is administratie in beslag genomen en beslag gelegd op vijf auto’s. Zes Oost-Europese vrouwen, die vermoedelijk betrokken zijn geweest bij de fraude, zijn op een internationale opsporingslijst gezet
Bron: OM