De politie heeft de afgelopen maanden 16 verdachten opgepakt wegens oplichting en witwassen. Drie van hen zitten nog vast. Die drie hoofdverdachten zijn mannen uit Purmerend van 21, 27 en 41 jaar. Dat maakte de politie Kennemerland vrijdag bekend.
De politie deed onderzoek na vier aangiften van valsheid in geschrifte van een Nederlandse bank. Daarop bleek dat de verdachten systematisch probeerden geld over te boeken van rekeningen van 'echte' klanten van de bank naar speciaal voor dat doel geopende zakelijke rekeningen. De fraudeurs probeerden meerdere personen en bedrijven op te lichten via de bankrekeningen van nagenoeg iedere grote bank in Nederland.
De daadwerkelijke schade voor de betrokkenen schat de politie op 750.000 euro. De fraudeurs probeerden hun slachtoffers naar schatting van de politie tussen de 6 en 7 miljoen euro afhandig te maken.
Het Interregionaal Fraudeteam van de politie werkte in het onderzoek nauw samen met de veiligheidsafdelingen van diverse banken.
(ANP)