Miljoenenfraude

Miljoenenschade Rijksmuseum Twenthe door internetcriminelen

Internetcriminelen hebben het Rijksmuseum Twenthe voor bijna 3 miljoen euro opgelicht. Arnoud Odding, directeur van het museum, bevestigt de zaak na berichtgeving van persbureau Bloomberg.

OM verdenkt oud-directeur melkfabriek van miljoenenfraude

17-09-19

Tegen de 69-jarige Griekse oud-directeur van de melkfabriek uit Kampen is maandag vijf jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van miljoenenfraude.

Camping-eigenaren mogelijk slachtoffer van miljoenenfraude

19-06-19

De eigenaren van camping Fort Oranje willen dat de Rijksrecherche een strafrechtelijk onderzoek start of er bij de ontruiming van hun recreatiepark fraude met overheidsgelden en andere strafbare feiten zijn gepleegd. Zij hebben daartoe een verzoek ingediend bij de hoofdofficier van justitie in Breda. De gemeente heeft na de overname van de camping op 23 juni 2017 voor bijna zes miljoen euro aan beheerkosten in rekening gebracht bij de eigenaren.

FIOD houdt vier verdachten van miljoenenfraude aan

15-11-18

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft vier mannen aangehouden die worden verdacht van btw-fraude. Door de fraude is de fiscus vermoedelijk 23 miljoen euro misgelopen. De mannen van 30 tot 34 jaar hielden zich bezig met de export van metaal.

Gevangenisstraf van 8 jaar geëist wegens miljoenenfraude

02-11-18

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen van acht jaar geëist tegen een 46-jarige en een 52-jarige man uit Rotterdam wegens faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De schade wordt geschat op ruim vijftien miljoen euro.

'Amsterdam mede schuldig aan fraude'

01-10-18

De gemeente Amsterdam heeft mede schuld aan de miljoenenfraude die in 2015 in stadsdeel West aan het licht kwam. Dat betoogden de advocaten van vier verdachten van deze fraude en oplichting maandag in de rechtbank in Zwolle. Ze verwijten de gemeente een gebrek aan controle.

Oplichting apothekersorganisatie Limburg niet bewezen

26-04-18

De eigenaar van apothekersorganisatie Verenigde Apotheken Limburg (VAL) is veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van een jaar. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat de man, apotheker Jef P., opzettelijk leiding gaf aan valsheid in geschrifte door VAL. Ook moet het bedrijf een boete betalen van 250.000 euro. Medeverdachte en mede-eigenaar Jaap P., de zoon van Jef, is vrijgesproken.

Minister wil strengere eisen voor pgb

05-04-18

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaat strengere regels opstellen voor het persoonsgebonden budget (pgb). Nu zijn er nog te weinig mogelijkheden om een aanvraag te weigeren, waardoor een pgb soms terechtkomt bij mensen die niet in staat zijn daar goed mee om te gaan.

Vader en zoon apothekersorganisatie verdacht van miljoenenfraude

26-03-18

Door een speciale 'omzettingstool' in de software van apothekersorganisatie Verenigde Apotheken Limburg (VAL) hebben eigenaren Jef P. en Jaap P. voor meer dan 17 miljoen euro gefraudeerd, meent het Openbaar Ministerie. Vader en zoon moeten zich vanaf maandag voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden.

Verdacht fraudestel op borgtocht vrij

26-01-18

Een echtpaar dat in oktober in Gennep (Noord-Limburg) werd aangehouden op verdenking van miljoenenfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren komt vrijdag op borgtocht vrij.

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude Europese subsidies

16-01-18

Een 45-jarige vrouw uit de gemeente Midden-Drenthe en een man van zestig zonder vaste woon- of verblijfplaats zijn dinsdagochtend opgepakt op verdenking van witwaspraktijken en oplichting.

Onderzoek naar vermogensbeheerder Koninklijk Huis om miljoenenfraude

12-01-18

Het Openbaar Ministerie doet sinds 2015 onderzoek naar fraude en valsheid in geschrifte ter waarde van miljoenen euro's door een directeur van een vermogensbeheerder en twee gelieerde ondernemingen.

OM op spoor miljoenenfraudeurs

10-01-18

Een Nederlandse vermogensbeheerder en een Luxemburgs trustkantoor worden ervan verdacht voor zeker 45 miljoen euro de belastingdienst te hebben opgelicht.

Celstraffen voor miljoenenfraude in zorg

18-12-17

De oud-directeur van Zorg Stichting Vivence (ZSV) is maandag veroordeeld tot vier jaar cel voor het achteroverdrukken van bijna 1,9 miljoen euro aan zorggeld. Zijn vriendin werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, omdat zij profiteerde van de fraude.

Echtpaar aangehouden voor miljoenenfraude

11-10-17

Een 81-jarige man en zijn 61-jarige echtgenote zijn in Gennep aangehouden op verdenking van belastingfraude, witwassen, valsheid in geschrifte en illegaal bankieren. Er is voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op onder meer Chinese kunst, auto's, een Frans vakantiepark, een jachthaven in Nederland en tegoeden op bankrekeningen in Duitsland, Hongkong, Frankrijk en Panama.

Opgelicht?!

Miljoenenfraude

Miljoenenschade Rijksmuseum Twenthe door internetcriminelen

OM verdenkt oud-directeur melkfabriek van miljoenenfraude

Camping-eigenaren mogelijk slachtoffer van miljoenenfraude

FIOD houdt vier verdachten van miljoenenfraude aan

Gevangenisstraf van 8 jaar geëist wegens miljoenenfraude

'Amsterdam mede schuldig aan fraude'

Oplichting apothekersorganisatie Limburg niet bewezen

Minister wil strengere eisen voor pgb

Vader en zoon apothekersorganisatie verdacht van miljoenenfraude

Verdacht fraudestel op borgtocht vrij

Aanhoudingen in onderzoek naar fraude Europese subsidies

Onderzoek naar vermogensbeheerder Koninklijk Huis om miljoenenfraude

OM op spoor miljoenenfraudeurs

Celstraffen voor miljoenenfraude in zorg

Echtpaar aangehouden voor miljoenenfraude

Meer informatie

Download de app

Opgelicht?! opgelicht-logologo

Meer informatie

Download de app

Opgelicht?! nieuwsbrief

Opgelicht?!