De Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) heeft in Rotterdam twee broers van 24 en 33 jaar aangehouden op verdenking van witwassen. In Rotterdam en Den Haag zijn huiszoekingen gedaan. Er is beslag gelegd op meerdere panden, voertuigen, contant geld, een wapen en illegale geneesmiddelen.
De FIOD begon een onderzoek naar de 24-jarige toen die in 2015 een huis kocht waarvoor hij geen hypotheek had afgesloten. Dit was opvallend, omdat het bij de Belastingdienst bekende inkomen en vermogen van de man onvoldoende was om de aankoop van dit huis te bekostigen.
De 33-jarige verdachte stortte vanaf eind 2017 grote sommen contant geld op zijn particuliere rekening. Ook kocht hij voor bijna 400.000 euro aan panden zonder hypotheek.
Bron: ANP
Gerelateerd
- Fruithandelaar in cel door witwassen
- FIOD pakt Arnhemmer voor witwassen half miljoen
- Drietal opgepakt wegens drugsbezit en witwassen
- Mogelijk onderzoek OM Italië naar witwaspraktijken ING
- Top Surinaamse bank bezoekt DNB voor gesprek over witwassen
- Celstraffen geëist tegen 'criminele organisatie' voor fraude en witwassen
- 52-jarige man veroordeeld voor witwassen, drugs- en wapenbezit
- OM eist 2,5 jaar cel tegen Helmondse fraude-ambtenaar
