JPMorgan Chase heeft in Hongkong een boete gekregen wegens het overtreden van de regels tegen witwassen. De Amerikaanse bank moet 12,5 miljoen Hongkong dollar, omgerekend zo'n 1,4 miljoen euro, betalen.
JP Morgan Hong Kong overtrad de regels tussen april 2012 en februari 2014, liet toezichthouder Hong Kong Monetary Authority (HKMA) weten. De bank trok zijn klanten niet na en verstuurde geld via het SWIFT-systeem zonder de naam van de verzender. JPMorgan had een deel van die overtredingen zelf opgemerkt en gemeld bij de HKMA.
In oktober had de toezichthouder laten weten acht banken te onderzoeken wegens overtreding van de antiwitwasregels.
Bron: ANP
Gerelateerd
- Europol: Moeilijk om namaakspullen tegen te houden
- Huurders moeten vaak slotenmaker inschakelen
- ACM onderzoekt prijsafspraken tussen winkels en fabrikanten
- Kansspelautoriteit legt recordbedrag aan boetes op
- Hackers lekken privégegevens Duitse politici
- Europese Unie gaat hechter samenwerken op witwastoezicht
![Zweedse bank Swedbank verdacht van witwassen]({"src":{"breakpoint-mobile":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/5\/8\/csm_swedbank-witwassen-27032019_e80fb91793.jpg","default":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/5\/8\/csm_swedbank-witwassen-27032019_cf521b72c5.jpg"}})
![Facebook rekent op miljardenboete wegens privacyschandaal]({"src":{"breakpoint-mobile":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/9\/7\/csm_facebook-25-4-2019_bef93a6bd3.jpg","default":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/9\/7\/csm_facebook-25-4-2019_08ce0895e1.jpg"}})
![Mogelijk hoge boete voor Facebook na datalek]({"src":{"breakpoint-mobile":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/b\/9\/csm_facebook-inlogscherm-op-laptop_b9804d1374.jpg","default":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/b\/9\/csm_facebook-inlogscherm-op-laptop_568e85d2e3.jpg"}})
![Juweliersketen Schaap en Citroen krijgt boete wegens horlogefraude]({"src":{"breakpoint-mobile":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/f\/6\/csm_Horloge-9-4-2019_ed46b24676.jpg","default":"https:\/\/opgelicht.avrotros.nl\/fileadmin\/_processed_\/f\/6\/csm_Horloge-9-4-2019_a5f934fc69.jpg"}})
