Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
  • Money mule

    In augustus maakte het CBS bekend dat het aantal werklozen is gedaald. In de maand juli nam het aantal werklozen af met 12 duizend personen. De werkloosheid komt nu uit op 8,2 procent van de beroepsbevolking. Toch zijn er nog 645 duizend personen die een baan zoeken en daar speelt het bedrijf Megatrade slim op in.

    Ineke en Martin zijn beide op zoek naar een baan. Ze hebben hun cv op een vacaturesite en ook hun emailgegevens zijn daarop te vinden. Als er via de email contact met ze wordt opgenomen door Megatrade klinkt het erg positief. De werkzaamheden die vanuit huis kunnen plaatsvinden lijken interessant en zijn ze allebei erg enthousiast. De inhoud van de email luidt als volgt:

    Op de vacaturesite zijn wij uw C.V. en profiel tegengekomen en wij overwegen u voor de functie van “Allround financieel medewerker m/v” voor te dragen. Het betreft een functie die per direct beschikbaar is en kan worden uitgevoerd in het comfort van uw eigen woning en. In eerste instantie betreft dit een part-time functie, dus u zult in de mogelijkheid zijn om deze functie te combineren met uw huidige activiteiten en werkzaamheden. 

    De functie is geschikt voor iedereen, enige ervaring in soortgelijke functie is geen vereiste. Echter dient u wel te beschikken over uitstekende administratieve vaardigheden en ook dient u over het vermogen te beschikken om effectief om te gaan met meerdere zaken tegelijk. U dient gemotiveerd te zijn, initiatief te tonen, in staat te zijn snel te leren en aan te passen. Voor deze functie bieden wij een volledige training en proefperiode aan welke zal starten voordat u met de werkzaamheden begint. Tijdens de training zult u ook al een salaris gaan verdienen.

    De belangrijkste taken van een thuiswerk financieel medewerker bestaan uit:

    • Verwerken van financiële gegevens in het klantenbestand
    • Het verwerken van transacties van de bestaande klanten
    • Dagelijks opstellen van klant rapportages.
    • Het verwerken van klantgegevens in de database.

    Het part-time salaris bedraagt (20-30 uur per week) 1800 euro per maand als basissalaris plus 4% provisie voor elke verwerkte transactie. Als u geïnteresseerd bent in deze openstaande vacature, vul dan het bijgevoegde sollicitatieformulier in, we zullen dan spoedig contact opnemen om de mogelijkheden met u te bespreken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben omtrent deze vacature neem dan contact op via +31 (XX) XXX XXXX of stuur ons een email bericht. Wij zien er naar uit om spoedig een reactie van u te ontvangen.

    Proefperiode

    De oplichters gaan geraffineerd te werk. Ineke en Martin worden aangenomen voor een proefperiode van twee weken en in die tijd moeten ze bewijzen dat ze betrouwbare medewerkers zijn. Ze krijgen geld op hun rekening gestort. Dat geld moeten ze van hun rekening afhalen en naar het buitenland doorsturen via Western Union. Het lijkt voor de werknemers allemaal van een leien dakje te gaan, maar het blijkt slechts stilte voor de storm te zijn. Ineke en Martin zijn door de oplichters gebruikt als money mule, het engelse woord voor geldezel. Een money mule is iemand die zijn of haar bankrekening laat misbruiken voor criminele activiteiten. Ze fungeren als een soort tussenstation, waardoor de crimineel buiten schot blijft. 

    Phishing

    In het geval van Martin en Ineke is er geld op de rekening gestort. Dit geld is afkomstig van gedupeerde die door phishing is opgelicht. Er is door de oplichters ingebroken in een computer en vanaf die pc is het geld op de rekening van Ineke en Martin gekomen. De werknemers storten dan onbewust het geld door naar een andere katvanger. Het brein van de hele operatie blijft buiten schot en zijn of haar identiteit is moeilijk te achterhalen. In feite werken Ineke en Martin onbewust mee aan het doorsluizen van frauduleus verkregen geld en dat is in principe strafbaar. 

    Bankrekeningen geblokkeerd

    De gevolgen voor Ineke en Martin zijn direct merkbaar. Hun bankrekeningen worden geblokkeerd en ze komen terecht op het interne meldingsregister van hun bank. Soms worden money mules ook op het externe meldingenregister geplaatst waardoor het onmogelijk blijkt om nog elders een rekening te openen. Gelukkig kunnen Ineke en Martin bij een andere bank wel een rekening openen, maar ze vinden de manier waarop ze behandeld zijn door hun bank schandalig. Ook deden beide aangifte bij de politie, maar het is een lastige zaak om de oplichters te vinden. Het is een ervaring geweest die ze niet meer zullen vergeten.

    Gerelateerd

    Reacties (0)

    Op de Opgelicht?! website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

  • Ook interessant