Faillissementsfraude

Luwen Croes betaalt privéchauffeur niet en wordt aangehouden door de politie Breda

De 28-jarige Luwen Croes - een bekende van Opgelicht?! - is dinsdag 16 juni aangehouden door de politie Breda. Dit gebeurde nadat ze de rekening van ruim duizend euro aan haar privéchauffeur niet betaalde en hij daarop besloot om haar voor de deur van het politiebureau in het centrum van Breda af te zetten. En Opgelicht?! was erbij.

Ringdong.nl met de noorderzon vertrokken: honderden consumenten gedupeerd

09-08-19

Een deurbel met ingebouwde camera voor net geen acht tientjes, dat lijkt best een goede aankoop. Blijkbaar waren er een hoop mensen die dat dachten, maar als daadwerkelijke levering van de bestelde goederen vervolgens uitblijft heb je als bedrijf toch echt wat uit te leggen. Helaas lijkt het erop dat deurbelverkoper Ringdong.nl spoorloos is en dat kopers naar hun geld én naar hun deurbel kunnen fluiten.

3 jaar gevangenisstraf voor fraude bij faillissementen

17-04-19

Bouwondernemer Jouke B. (59) moet volgens het Openbaar Ministerie drie jaar de cel in, waarvan een half jaar voorwaardelijk, omdat hij bij drie faillissementen miljoenen achterover zou hebben gedrukt. Om de fraude te verbloemen voerde de aannemer geen administratie, waardoor de curatoren hun werk niet goed konden doen.

Gevangenisstraf van 8 jaar geëist wegens miljoenenfraude

02-11-18

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Rotterdam gevangenisstraffen van acht jaar geëist tegen een 46-jarige en een 52-jarige man uit Rotterdam wegens faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De schade wordt geschat op ruim vijftien miljoen euro.

FIOD pakt gevallen vastgoedbaas en gezin op

16-10-18

De Fiscale Opsporing- en Inlichtingendienst (FIOD) heeft afgelopen vrijdagavond een inval gedaan in de woning van ex-Eurocommercebaas Ger V. in Gorssel. Daarbij zijn V., zijn vrouw zoon en dochter aangehouden.

OM wil geld van oud-directeur failliet vastgoedbedrijf

11-06-18

Het Openbaar Ministerie (OM) eist 8,4 miljoen euro van een oud-directeur van het failliete vastgoedbedrijf Eurocommerce. Ook zijn vrouw, zoon en dochter zijn aangeklaagd. De familie zou het bedrag in de aanloop naar het faillissement uit de boedel van Eurocommerce hebben onttrokken.

Vijf jaar cel voor Nederlands oplichterskoppel

16-06-17

Een Nederlandse stel dat zich in België op grote schaal schuldig maakte aan oplichten en witwassen is donderdag veroordeeld tot vijf jaar celstraf. De rechtbank in Tongeren verklaarde de vermoede opbrengst van 8 miljoen euro verbeurd en legde het koppel ook een boete van 6000 euro op.

Drietal verdacht van miljoenenfraude

01-02-17

Bij een grootschalig onderzoek naar faillissementsfraude en witwassen zijn dinsdag drie verdachten aangehouden. Het zijn twee mannen uit Rotterdam van 44 en 48 jaar en een 35-jarige man uit Den Haag. De FIOD schat het totale bedrag dat sinds 2012 met deze fraude is gemoeid op zeker 12,5 miljoen euro, zo maakte de fiscale opsporingsdienst woensdag bekend.

Invallen en arrestaties voor miljoenenfraude

07-12-16

Bij doorzoekingen op veertien locaties, verspreid over het land, zijn dinsdag twee verdachten van oplichting en faillissementsfraude aangehouden. In totaal zijn dertien verdachten in beeld, aldus het Functioneel Parket.

Aanhoudingen wegens faillisementsfraude

22-04-16

De fiscale opsporings- en inlichtingendienst heeft twee personen aangehouden op verdenking van omvangrijke faillissementsfraude en witwassen.

Faillisementsfraude taxibedrijf Amsterdam

20-05-15

De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst Fiod is dinsdag in actie gekomen in een strafrechtelijk onderzoek naar faillissementsfraude bij een taxibedrijf in de regio Amsterdam.

Verdachten faillissementsfraude opgepakt

25-09-13

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag vier mensen aangehouden omdat ze faillissementsfraude zouden hebben gepleegd. Dat liet het ministerie van Financiën weten.

'Aanpak faillissementsfraude werkt niet'

05-11-12

De hardere aanpak van faillissementsfraude door het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft niet het beoogde resultaat. Het Financieele Dagblad concludeert dat op basis van eigen onderzoek.

Faillissementsfraude

23-10-12

In ons land gaan jaarlijks tienduizend bedrijven failliet. Een kwart van deze faillissementen wordt als frauduleus bestempeld. De schade: ruim een miljard euro per jaar.

Vaak fraude bij faillissementen transportsector en bouw

10-08-12

Aan ruim 40 procent van de faillissementen in de transportsector en de bouw zit een luchtje. Ondernemers laten hun bedrijf over de kop gaan om van werknemers en schuldeisers af te komen. Dat schrijft het Parool.

Opgelicht?!

Faillissementsfraude

Luwen Croes betaalt privéchauffeur niet en wordt aangehouden door de politie Breda

Ringdong.nl met de noorderzon vertrokken: honderden consumenten gedupeerd

3 jaar gevangenisstraf voor fraude bij faillissementen

Gevangenisstraf van 8 jaar geëist wegens miljoenenfraude

FIOD pakt gevallen vastgoedbaas en gezin op

OM wil geld van oud-directeur failliet vastgoedbedrijf

Vijf jaar cel voor Nederlands oplichterskoppel

Drietal verdacht van miljoenenfraude

Invallen en arrestaties voor miljoenenfraude

Aanhoudingen wegens faillisementsfraude

Faillisementsfraude taxibedrijf Amsterdam

Verdachten faillissementsfraude opgepakt

'Aanpak faillissementsfraude werkt niet'

Faillissementsfraude

Vaak fraude bij faillissementen transportsector en bouw

Meer informatie

Download de app

Opgelicht?! opgelicht-logologo

Meer informatie

Download de app

Opgelicht?! nieuwsbrief

Opgelicht?!