Politie dreigt namen van verdachten van beleggingsfraude online te onthullen
De Nederlandse en Belgische politie hebben een nieuw middel ingezet in de strijd tegen internationale beleggingsfraude. Op de website Operation Sunflower staan ongeveer 700 pseudoniemen van verdachten. Een klok telt af naar het moment dat hun echte namen, geanonimiseerd, worden weergegeven.
De website maakt deel uit van een internationaal onderzoek naar een netwerk dat volgens de politie verantwoordelijk is voor grootschalige beleggingsfraude. De verdachten deden zich online voor als zogenaamde accountmanagers die slachtoffers overhaalden om geld te investeren. Zij zijn per brief of mail op de hoogte gesteld van de website.
De Nederlandse en Belgische politie hebben inmiddels zes verdachten aangehouden. De informatie over andere geïdentificeerde verdachten is, in samenwerking met Europol, gedeeld met verschillende landen. Zo kunnen ook zij strafrechtelijk worden vervolgd.
Waarschuwingen in online groepen
Tijdens het onderzoek ontdekte de politie online groepen waarin actief wordt gezocht naar mensen die willen meewerken aan beleggingsfraude. Om potentiële nieuwe daders af te schrikken, zijn in deze groepen waarschuwingsberichten geplaatst. Daarmee wil de politie duidelijk maken dat zij online fraude, waaronder beleggingsfraude, onderzoeken en verdachten opsporen.
Op de website van Operation Sunflower hebben verdachten en getuigen ook de mogelijkheid om informatie te delen met het onderzoeksteam.
100 miljoen euro per maand
In mei en juli heeft de politie een 46-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht een onmisbare rol te hebben vervuld in een internationale criminele organisatie. Hij werd aangehouden tijdens zijn reis van Dubai naar Polen.
De politie heeft wereldwijd zicht op ongeveer twintig callcenters waar ruim 700 mensen werken, die zich voordoen als financiële adviseurs. De organisatie zou sinds 2021 al actief zijn en op professionele en dagelijkse wijze honderden slachtoffers per dag maken. De schatting is dat deze organisatie ruim 100 miljoen euro per maand heeft buitgemaakt in verschillende landen.
Deze maand zijn ongeveer 550 Nederlandse aangiftes aan de organisatie gelinkt. Hoeveel slachtoffers er wereldwijd precies zijn gemaakt, is niet bekend. De politie schat dat het om tienduizenden gaat. De totale schade voor Nederlandse slachtoffers bedraagt bijna 25 miljoen euro.