ING moet inzage geven in toekomstige integriteitsrisico's van de bank.
Dat is een van de eisen van Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten naar aanleiding van vier witwas- en corruptiezaken waarin ING als verdachte is aangemerkt, zo meldt Het Financieele Dagblad.
Miljoenenboete
Deze voor Nederland ongekende monitoring is een van de voorwaarden van het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporingsdienst FIOD om met ING tot een schikking te komen. Daarnaast zal ING ook een miljoenenboete moeten betalen als onderdeel van de schikking, melden bronnen bekend met het proces aan het dagblad.
'Breed falend beleid'
De tijdelijke monitoring door de overheid moet het risico verkleinen dat ING opnieuw in de fout gaat.
De vier geselecteerde fraudezaken representeren een 'breed falend beleid' van de bank bij het nakomen van de spelregels, schrijft het in fraude gespecialiseerde Functioneel Parket van het OM.
Bron: ANP
Gerelateerd
- Poolse ex-ING'ers vast voor mogelijke fraude
- Betalingen Letse bank geblokkeerd na beschuldiging van witwassen
- 'Cyberaanvallen bedreigen financiële stabiliteit'
- Celstraf geëist tegen directeur thuiszorgorganisatie
- Banken en FIOD bestrijden steeds vaker samen fraude
- Overgrote deel blokkade melkveehouders opgeheven
- Pas op voor valse sms-berichten uit naam ING
- Onderzoek naar fraude bij ING duurt langer
- Investeerder wil alsnog vervolging ING
